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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

单项选择题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。

A.临时冻结措施
B.临时查封措施
C.临时保全措施
D.临时扣押措施

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单项选择题
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令限期改正。

A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.县级市一级以上
D.省一级以上
单项选择题
未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

A.责令限期改正
B.责令停业
C.警告
D.罚款
单项选择题
金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。

A.设区的市一级以上
B.区级以上
C.不设区的市一级以上
D.省一级以上
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