多项选择题

以下属于利用不正当竞争套利行为的有（）。

A.依据虚假的合同、增值税发票、银行进账单、他项权证以及审计报告等办理授信业务
B.与企业签订债权债务抵销协议，为企业在会计报表中抵销金融资产和负债提供便利
C.与中介合作，离行离柜办理无真实贸易背景票据贴现
D.笼统将贷款利率上浮至最高限额

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多项选择题

以下属于违规或规避股权管理规定套利行为的有（）。

A.在增资扩股、引入战投、员工持股、股权激励等实施过程中，存在股权定价偏低、“低买高卖”等违规向关联方、高管层等输送利益
B.通过关联方进行利益输送、调节收益及贵州农信社资产负债表等
C.存在以股权提供质押反担保等变相接受贵州农信社股权作为质押提供授信的情况
D.通过投资关联方设立的基金、合伙企业等，转移信贷资产，并规避关联交易审批情况

多项选择题

以下属于违规向关联方授信、转移资产或提供其他服务套利行为的有（）。

A.向关联方的融资行为提供显性或隐性担保
B.通过关联方进行利益输送、调节收益及贵州农信社资产负债表等
C.存在以股权提供质押反担保等变相接受贵州农信社股权作为质押提供授信的情况
D.通过投资关联方设立的基金、合伙企业等，转移信贷资产，并规避关联交易审批情况

多项选择题

以下属于同业“空转”套利行为的有（）。

A.通过同业存放、卖出回购等方式吸收同业资金，对接投资理财产品、资管计划等，放大杠杆、赚取利差
B.通过同业绕道，虚增资产负债规模、少计资本、掩盖风险
C.通过同业投资等渠道充当他行资金管理“通道”，赚取费用，而不承担风险兜底责任
D.通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购、同业存单互换等方式进行同业理财投资、委外投资、债市投资