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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。

A.20
B.10
C.5
D.30

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单项选择题
公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易（）万元以上、外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。

A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10
单项选择题
公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存（）年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。

A.4
B.9
C.10
D.20
单项选择题
公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。

A.了解客户投资偏好
B.履行客户身份识别
C.了解客户资产状况
D.确认客户证件有效期
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