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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。

A.公司业务条线
B.个人业务条线
C.国际业务条线
D.各专业、各层级

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单项选择题
金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

A.书面
B.异常交易
C.大额交易
D.可疑交易
单项选择题
怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他形式财产的，属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

A.走私组织
B.贩毒组织
C.恐怖组织
D.地下钱庄组织
单项选择题
非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.频繁；大量
D.频繁；少量
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