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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
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相关考题
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
单项选择题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
A.1－3万元
B.3－10万元
C.20－50万元
D.50－500万元
单项选择题
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
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