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判断题
如果客户风险等级被评为高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职调查任务至分类机构。
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判断题
在对客户进行等级调整时，申请调整等级不能与客户上期分类等级（原等级）相同。
判断题
无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。
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前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易。
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