欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
填空题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【参考答案】
负责人
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
填空题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
填空题
为了（），维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定反洗钱法。
单项选择题
金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的，中国人民银行除申请法院强制执行外，还可采取什么措施？（）
A.冻结金融机构银行账户
B.每日按罚款数额的百分之三加处罚款
C.每日按罚款数额的百分之一加处罚款
D.每日按罚款数额的百分之五加处罚款
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
