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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院

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单项选择题
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A.保险业务
B.证券业务
C.金融业务
D.经济业务
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