多项选择题

对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解（）

A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况

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多项选择题

对于存有疑点的账户资料，如何进一步核查账户资料的真实性（）

A.登录工商红盾网查询企业营业执照相关信息
B.登录质监局网站查询组织机构代码证相关信息
C.电话咨询，回访或实地查访
D.向发证机关核实

多项选择题

对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括（）。

A.在《派驻管理实施细则》规定的业务经理基本任职条件基础上，建立业务经理准入、退出机制
B.完善业务经理准入考试制度，业务经理需通过相关考试方能上岗
C.通过定期组织资格认证及年审考试，来推动业务经理保持胜任能力
D.对有违规操作、任职资格考试不合格、绩效考核等级为C及以下的业务经理，各行要启动退出机制，取消其业务经理任职资格

多项选择题

对个人网银业务代办，应遵从哪些内控基本要求原则（）

A.了解并核实客户的真实身份
B.客户需主动申请并书面确认表达其真实申请意愿，同时签署网上银行服务协议
C.通过实体银行卡相关敏感信息验证
D.认证工具e-token的准确递交和签收