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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。具体评估指标有（）。

A.预警率
B.报告率
C.成案率
D.报送率

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多项选择题
监测系统应当至少具有（）三类功能模块，其中甄别分析模块应当还至少包括初审、复核、审定意见填写等功能。

A.交易筛选
B.甄别分析
C.人工增补报送
D.人工补录报送
多项选择题
监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。

A.案例特征化
B.特征指标化
C.指标模型化
D.特征模型化
多项选择题
《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保密
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