多项选择题

监测系统应当至少具有（）三类功能模块，其中甄别分析模块应当还至少包括初审、复核、审定意见填写等功能。

A.交易筛选
B.甄别分析
C.人工增补报送
D.人工补录报送

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多项选择题

监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。

A.案例特征化
B.特征指标化
C.指标模型化
D.特征模型化

多项选择题

《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保密

多项选择题

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年6月1日起，银行（）

A.应为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
B.应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施
C.对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
D.应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示