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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 渤海银行金融理财业务知识

多项选择题

个人账户开户有效身份证件包括（）

A.临时身份证
B.港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件
C.中国公民护照
D.国内居民户口本

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多项选择题
反洗钱工作主要包括以下哪些事项（）

A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易甄别
D.监控名单筛查
多项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动（）

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪
C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D.盗窃犯罪
多项选择题
员工违规积分要作为员工（）等的重要依据。

A.年度绩效考评
B.评选先进
C.晋升提职
D.岗位变动
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