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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 渤海银行金融理财业务知识

多项选择题

反洗钱工作主要包括以下哪些事项()

A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易甄别
D.监控名单筛查

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