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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。

A.金融机构
B.我国
C.更为严格
D.分支机构

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单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。

A.总行分管副行长
B.总行行长
C.总行会计部总经理
D.总行合规部总经理
单项选择题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。

A.国务院有关部门
B.金融机构
C.公安机关
D.反洗钱监测中心
单项选择题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.金融机构总部
D.反洗钱监测中心
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