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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

多项选择题

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）

A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

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目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）

A.以服务行业掩护进行洗钱
B.通过各种投资工具进行洗钱
C.通过拍卖行进行洗钱
D.通过赌博或博彩业进行洗钱
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我国反洗钱的原则是什么（）

A.审慎原则
B.保密原则
C.信息共享原则
D.全面合作原则
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