多项选择题
A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
A.以服务行业掩护进行洗钱 B.通过各种投资工具进行洗钱 C.通过拍卖行进行洗钱 D.通过赌博或博彩业进行洗钱
A.审慎原则 B.保密原则 C.信息共享原则 D.全面合作原则
A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度 E.开展反洗钱培训和宣传工作
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