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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元

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单项选择题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。

A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效
单项选择题
反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部
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