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单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。

A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部

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单项选择题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。

A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金
单项选择题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。

A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量
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