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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。

A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查

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单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

A.将款项原路退还
B.经款项转入过渡账户
C.先将汇款入账
D.以上均不是
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

A.汇款人
B.收款人
C.汇款人和收款人
D.代理人
单项选择题
对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
A.身份信息联网核查系统
B.新核心系统
C.OA系统
D.反洗钱系统
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