多项选择题
A.地域环境B.客户群体C.产品业务（含服务）D.渠道（含交易或交付渠道）
A.运营风险评估B.固有风险评估C.控制措施有效性评估D.剩余风险评估
A.经营管理B.外部环境C.监管法规D.洗钱风险状况
A.开展本业务条线反洗钱工作检查B.开展本业务条线反洗钱宣传与培训C.配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作D.完善并妥善保存客户身份资料及交易记录
微信扫一扫,加关注免费搜题
