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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 兴业银行合规考试

多项选择题

金融机构的反洗钱核心义务是（）

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训和宣传

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多项选择题
《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益
多项选择题
《企业内部控制基本规范》要求准确定位内部控制目标，要求企业在保证经营管理（）的基础上，着力促进企业实现战略目标。

A.合法合规
B.资产安全
C.财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果
单项选择题
银行的合规经营，必须遵守以下哪项（）

A.适用于银行的法律、行政法规
B.适用于银行的自律性组织的行业准则
C.适用于银行的诚实守信和道德行为的准则
D.以上都是
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