多项选择题
A.兴业银行监事 B.分行的高级管理人员 C.分行的中层干部 D.分行内部员工
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱培训和宣传
A.全面性 B.制衡性 C.可行性 D.成本效益
A.合法合规 B.资产安全 C.财务报告及相关信息真实完整 D.提高经营效率和效果
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