单项选择题

关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。

A.冻结期限一般为6个月
B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D.以上都不对

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单项选择题

A.非现场监管
B.现场监管
C.临时冻结
D.查询

单项选择题

A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

单项选择题

A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源