单项选择题

（）反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准。

A.非现场监管
B.现场监管
C.临时冻结
D.查询

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单项选择题

A.组织制定全行反洗钱制度，推动全行反洗钱内控制度建设
B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实
C.组织协调全行反洗钱管理工作
D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

单项选择题

A.审查交易目的
B.审查交易性质
C.审查交易背景情况
D.审查资金来源

单项选择题

A.电汇透明度
B.反扩散融资
C.政策走向
D.执行联合国定向金融制裁