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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

A.会计部
B.反洗钱工作办公室
C.稽核部
D.合规部

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单项选择题
（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。

A.反洗钱工作办公室
B.稽核部
C.合规部
D.会计部
单项选择题
（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A.办公室
B.稽核部
C.合规部
D.反洗钱工作办公室
单项选择题
（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。

A.个人业务部
B.所有部门
C.反洗钱业务部门
D.各支行
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