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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况，确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。

A.个人业务部
B.所有部门
C.反洗钱业务部门
D.各支行

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单项选择题
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。

A.反洗钱业务部门
B.所有部门
C.各支行
D.电子银行部
单项选择题
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。

A.反洗钱大额和可疑交易报告报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料及交易记录保存
D.以上都是
单项选择题
反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。

A.国内同业
B.国外同业
C.人民银行
D.国内外同业
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