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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

多项选择题

分行应充分借助“531”工程优势，利用分行BDHA数据库，通过数据分析精准定位交易流水，按照“四个指定”原则（）调取录像。

A.指定时间
B.指定网点
C.指定业务
D.指定监控探头

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多项选择题
每年年初应制定监控录像检查计划，明确每个季度的检查（）等，要求全辖营运风险管理人员根据检查计划结合现场及非现场检查开展录像监控和抽查工作。

A.重点环节
B.业务类型
C.流水抽样比例
D.抽查录像的数量
多项选择题
识别和核实受益所有人过程中，发现非自然人客户有（）等情形的，由分行反洗钱风险管理委员会（反洗钱领导小组）决定是否与其维持业务关系。

A.多层嵌套
B.交叉持股
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区
D.关联交易
E.家族出资
多项选择题
对于已取得联系的，但仍无法完成受益所有人信息采集的在岸客户，业务部门认为没有必要维持业务关系的，应通知客户前来销户；无法完成销户的，由分行根据情况采取（）等风险管理措施。

A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务
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