多项选择题

识别和核实受益所有人过程中，发现非自然人客户有（）等情形的，由分行反洗钱风险管理委员会（反洗钱领导小组）决定是否与其维持业务关系。

A.多层嵌套
B.交叉持股
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区
D.关联交易
E.家族出资

点击查看答案

上一题目录下一题

多项选择题

A.调高客户风险等级
B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务

多项选择题

A.调高客户风险等级
B.B.加强资金交易监测分析
C.暂停网银转账业务
D.暂封账户
E.中止所有业务

多项选择题

A.吊销
B.吊销（未注销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销