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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其（）、有效性，确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
A.合理性
B.真实性
C.完整性
D.合法性
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相关考题
单项选择题
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
A.开户分行
B.主管部门
C.所属分行
D.开户银行
单项选择题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。
A.限制管理
B.监控管理
C.监督管理
D.实行监测
单项选择题
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
A.查询
B.核实
C.反馈
D.冻结
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