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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

金库出入库管理规定，营业终了，关闭金库。A、B管库员金库钥匙保管的要求是（）

A.入保险柜保管
B.随身携带
C.交营业部主管保管
D.交保卫主管保管

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商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合法性
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银行经营部门应健全以下哪些物品的领用、交接、作废、销毁等制度，并对执行情况进行定期检查？（）

A.有价单证
B.业务印章
C.重要空白凭证
D.存款凭条
多项选择题
商业银行上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，应定期采用以下哪种方式对网点进行风险排查？（）

A.神秘人检查
B.抽查录音记录
C.调阅监控录像
D.查询文档资料
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