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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。

A.立即
B.及时
C.事件发生后1个小时
D.次日

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单项选择题
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
单项选择题
重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
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