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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。

A.重新识别客户身份
B.开展尽职调查
C.关注客户
D.上报可疑交易报告

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单项选择题
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。

A.重新评定客户风险等级
B.开展尽职调查
C.关注客户
D.上报可疑交易报告
单项选择题
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。

A.强化的
B.简化的
C.正常的
D.无需
单项选择题
各分行应成立由内控合规、公司业务、个人业务、国际业务、会计、信用风险管理等相关部门组成的（），负责较高风险认定和下调的最终评定工作。

A.客户洗钱风险等级划分认定小组
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱工作小组
D.反洗钱可疑交易认定小组
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