嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。

A.客户使用信托产品的频率或金额
B.客户购买信托产品的频率或金额
C.客户退出信托产品的频率或金额
D.客户转让信托产品的频率或金额

A.同一银行内各地向少数银行卡大量集中转账或汇款
B.现场可能有投资项目宣传品，有汇款单用途填写“投资”等
C.资金快进快出现象明显
D.初期开卡、汇款规模不断扩大，持续一段时间

A.洗钱风险评估
B.洗钱分类评估
C.客户分类等级
D.客户风险等级