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对于非居民客户，应按照行内相关规定提供辅助身份证明文件，登记“入境事由”及“开户用途”，加强开户审查。
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判断题
分行营运管理部负责督促网点柜员在办理个人金融业务时落实有关反洗钱要求，并对分行有关个人金融业务开销户、激活、签约等柜面业务反洗钱制度执行情况进行指导、检查、培训和考核。
判断题
与境外代理行和境外非银代理支付公司建立代理行客户关系或者类似业务关系，须经分管营运业务的高管或其授权人审批。
判断题
高风险客户禁止办理授信、特约商户（家易通）业务禁止办理网银和自助等非柜面业务、跨境汇款、国际结算、结售汇、信托等易被洗钱分子利用的业务产品或者仅为VIP客户提供的高端业务产品及服务。
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