欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融机构反洗钱
搜题找答案
单项选择题
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。
A.十年
B.十五年
C.二十年
D.长期
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
单项选择题
十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。
A.十年
B.十五年
C.二十年
单项选择题
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
单项选择题
分支机构应在（）个工作日内完成对本机构中、高风险等级客户的定期审核工作。
A.5
B.10
C.15
D.20
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
