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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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单项选择题
四十六周岁以上的，发给（）有效的居民身份证。

A.十年
B.十五年
C.二十年
D.长期
单项选择题
十六周岁至二十五周岁的，发给有效期（）的居民身份证。

A.十年
B.十五年
C.二十年
单项选择题
分支机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

A.1
B.2
C.3
D.4
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