多项选择题

网赌案件梳理资金层级时，往往层级较多，以下哪些分析是分析资金层级时需要分析的？（）

A.梳理大额沉淀账户
B.梳理获利账户
C.梳理大额理财或房产并进行资金溯源
D.通过IP/MAC直接确定为嫌疑人的使用IP

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多项选择题

A.找出流入金额≥100万的对方账户
B.找出交易净和≥100万的对方账户
C.找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户
D.找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户

多项选择题

A.资金快进快出
B.存在小额测试交易
C.交易金额大
D.交易对手众多

多项选择题

A.话单基站数据
B.银行流水IP/MAC数据
C.银行流水开户行数据
D.物流收件地址数据