多项选择题

非法买卖外汇资金特征有（）

A.交易币种除人民币外还存在其它币种，主要以美元、欧元、日元、韩币居多
B.存在多层级过渡账户进行资金的转移现象，境内、外账号存在“账户对敲”嫌疑
C.单笔资金交易金额有零有整，且按照当日汇率计算，交易金额与外汇汇率成整数倍关系
D.外汇币种交易有区域性特征，比如沿海区域多为美元，辽宁区域多为日元、韩币，黑龙江区域多为欧元等

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多项选择题

网赌案件梳理资金层级时，往往层级较多，以下哪些分析是分析资金层级时需要分析的？（）

A.梳理大额沉淀账户
B.梳理获利账户
C.梳理大额理财或房产并进行资金溯源
D.通过IP/MAC直接确定为嫌疑人的使用IP

多项选择题

警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据，现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户，请问以下哪种方法可以实现？（）

A.找出流入金额≥100万的对方账户
B.找出交易净和≥100万的对方账户
C.找出流水总额≥125万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户
D.找出流入金额≥100万且流入金额/流水总额≥80%的对方账户

多项选择题

以下哪些是钱庄账户的洗钱特征？（）

A.资金快进快出
B.存在小额测试交易
C.交易金额大
D.交易对手众多