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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

A.反洗钱工作办公室
B.银监局
C.中国人民银行
D.反洗钱监测中心

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单项选择题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

A.反洗钱查控
B.反洗钱核查
C.反洗钱协查
D.反洗钱调查
单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
A.2013-4-11
B.2013-4-20
C.2013-4-21
D.2013-3-1
单项选择题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
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