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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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单项选择题
客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。

A.中国人民银行
B.反洗钱核查小组
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱监测中心
单项选择题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易
单项选择题
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.非面对面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.异常交易
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