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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。

A.我国境内
B.中国境内
C.中华人民共和国境内
D.国际组织境内

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单项选择题
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
A.总行反洗钱工作办公室
B.总行合规部
C.总行会计部
D.总行监察室
单项选择题
华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、（）、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

A.提供调查涉案线索义务
B.如实提供相关文件和资料义务
C.如实提供信息义务
D.如实提供客户身份资料和信息的义务
单项选择题
中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。

A.控制反洗钱日常监管
B.防范反洗钱日常监管
C.加强反洗钱日常监管
D.审查反洗钱日常监管
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