各机构要充分认识当前国内的安全形势，加强对敏感地区和敏感人员（）的甄别。

A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹

A.拆分交易
B.频繁交易
C.关联交易
D.循环交易