在“公转私”交易中，对于调查后确定为重点可疑的客户，应当及时（）

A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期，且启用前大多有1元或不等的试痕迹

A.拆分交易
B.频繁交易
C.关联交易
D.循环交易

A.冒充公检法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中奖
D.冒充淘宝退货