多项选择题

尽职检查工作应当遵循以下原则（）

A.全面覆盖
B.突出重点
C.统筹安排
D.务求实效
E.持续跟进

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.政府指导价
B.政府定价
C.市场调节价
D.自主定价

多项选择题

A.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
B.监督评价全行反洗钱工作
C.向高级管理层报告反洗钱工作
D.牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

多项选择题

A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄