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单项选择题
客户洗钱风险评估信息包括客户基本信息、（）两方面内容。
A.交易记录
B.交易信息
C.客户名称
D.客户证件
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相关考题
单项选择题
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
单项选择题
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
单项选择题
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
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