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单项选择题
各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。
A.反洗钱岗位人员
B.档案保管员
C.经办人员
D.复核人员
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相关考题
单项选择题
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
单项选择题
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
单项选择题
洗钱风险自评估是指按照（）的原则，定期对内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。
A.风险为本
B.规则为本
C.风险可控
D.风险防范
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