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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

A.家庭收入
B.本人籍贯
C.家庭人数
D.有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人

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单项选择题
金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。

A.制止
B.查处
C.识别
D.制裁
单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A.安全保密
B.及时有效
C.防范风险
D.行之有效
单项选择题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。

A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息
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