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单项选择题

对于新开户"（）"环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对
B.核实
C.审核
D.核验

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单项选择题
涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可能是（）的账户。

A.下属
B.朋友
C.亲属
D.匿名
单项选择题
自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
单项选择题
证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（）报案。

A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队
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