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单项选择题

（）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱40项建议和反恐怖融资9项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面。

A.联合国安全理事会
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局（NYDFS）

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单项选择题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯（）年内的历史交易共同组织实施筛查；对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应根据监管规定，及时完成；回溯性调查的相关工作记录至少保存（）年。

A.2；3
B.2；5
C.3；3
D.3；5

单项选择题

受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，或某项交易的被代理人（自然人），包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体（）（含）以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。

A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.5

单项选择题

反洗钱是全员性义务，境内外各级机构应结合自身实际，按年制定培训计划，将机构所有人员都纳入反洗钱合规培训范围内，并根据培训对象的岗位、职责，分阶段、分批次实施针对性培训。全行员工（）至少接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

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