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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。

A.账户开立
B.金融交易
C.拒绝转移
D.转换金融资产

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单项选择题
（）下列哪一项属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项。

A.特殊业务类型的交易频率
B.涉及客户的风险提示信息
C.特殊的金融监管风险
D.金融机构与客户建立的业务关系渠道
单项选择题
对于特殊业务类型的交易频率，银行业金融机构可关注开（销）户数量、（）大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。

A.非自然人
B.自然人
C.非自然人与自然人
D.非自然人之间
单项选择题
金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.5倍
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